Об этом сообщило издание «URA.RU», которое в своем тексте опирается на материалы расследований испанских спецслужб.
По мнению испанских правоохранителей, на вершине иерархической организации находился российский гражданин, известный в Касимове и далеко за его пределами, бизнесмен- Виктор Канайкин: «Как правило, он не участвовал в коммерческих операциях, но являлся тем, кто дает указания и следит, чтобы они выполнялись в срок».
Согласно судебному заключению, средства для подконтрольных Канайкину компаний генерировало созданное им российское предприятие. «Удалось выявить наличие сети компаний, занимающихся непрозрачным трафиком средств, генерируемых российской компанией „СПЕЦНЕФТЕГАЗ“, в Испанию и Андорру, посредством использования сложной деловой сети, созданной в различных налоговых убежищах (офшорах) и других территориях, имеющих различные налоговые льготы, таких, как Латвия», — говорится в вердикте.
АО НПО «Спецнефтегаз» зарегистрирован в столице Калмыкии Элисте.
О внешних источниках финансирования лидеров сепаратистских движений представители федеральной власти Испании заговорили еще в 2015 году.
Валерий Розанов подробнее
фото URA.RU
